Mẫu bạn dạng luận cứ bao biện trong vụ án hình sự?
Hiện nay, luật pháp Việt Nam không quy định rõ ràng về thuật ngữ phiên bản luận cứ là gì.
Bạn đang xem: Bài luận cứ bảo vệ trong vụ án hình sự
Tuy nhiên, phụ thuộc vào thực tế rất có thể hiểu phiên bản luận cứ là văn bản thể hiện quan điểm của vẻ ngoài sư trong việc bào chữa, bảo đảm an toàn quyền và lợi ích hợp pháp mang lại thân chủ.
Bản luận cứ của cách thức sư càng chắc hẳn chắn, tỉ mỉ càng biểu lộ rõ sự phân tích hồ sơ, thâu tóm tình tiết vụ án kỹ lưỡng là chỗ dựa bền vững về pháp lý và vai trung phong lý, hỗ trợ cho thân chủ tin cậy hơn vào sự công bình của pháp luật.
Tải về mẫu phiên bản luận cứ bao biện trong vụ án hình sự:
Tại đây!
Khi như thế nào thì vụ án hình sự được khởi tố?
Căn cứ theo Điều 143 Bộ cơ chế Tố tụng hình sự năm ngoái quy định địa thế căn cứ khởi tố vụ án hình sự:
Căn cứ khởi tố vụ án hình sựChỉ được khởi tố vụ án khi đã xác minh có tín hiệu tội phạm. Việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa trên những căn cứ:1. Cáo giác của cá nhân;2. Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân;3. Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng;4. ý kiến đề xuất khởi tố của phòng ban nhà nước;5. Cơ quan gồm thẩm quyền triển khai tố tụng trực tiếp vạc hiện dấu hiệu tội phạm;6. Tín đồ phạm tội từ thú.Theo đó, vụ án hình sự được khởi tố khi tất cả những căn cứ sau đây:
- tố cáo của cá nhân;
- Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
- Tin báo trên phương tiện tin tức đại chúng;
- kiến nghị khởi tố của cơ sở nhà nước;
- Cơ quan có thẩm quyền triển khai tố tụng trực tiếp phát hiện tín hiệu tội phạm;
- người phạm tội tự thú.
Mẫu bạn dạng luận cứ bao biện trong vụ án hình sự? (Hình tự Internet)
Thời hiệu truy cứu vãn vụ án hình sự đối với tội phạm quan trọng đặc biệt nghiêm trọng là bao lâu?
Theo Điều 27 Bộ giải pháp Hình sự 2015 quy định về thời hiệu truy hỏi cứu trách nhiệm hình sự ví dụ như sau:
Thời hiệu truy tìm cứu trọng trách hình sự1. Thời hiệu truy vấn cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ dụng cụ này luật mà khi hết thời hạn đó thì tín đồ phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.2. Thời hiệu truy tìm cứu trách nhiệm hình sự được công cụ như sau:a) 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng;b) 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng;c) 15 năm đối với tội phạm hết sức nghiêm trọng;d) 20 năm so với tội phạm quan trọng đặc biệt nghiêm trọng.3. Thời hiệu truy cứu trọng trách hình sự được tính từ thời điểm ngày tội phạm được thực hiện. Nếu như trong thời hạn cơ chế tại khoản 2 Điều này, tín đồ phạm tội lại triển khai hành vi phạm tội new mà Bộ vẻ ngoài này qui định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy bên trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại tính từ lúc ngày triển khai hành phạm luật tội mới.Nếu trong thời hạn lao lý tại khoản 2 Điều này, tín đồ phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ thời điểm người kia ra đầu thú hoặc bị tóm gọn giữ.Như vậy, theo nguyên tắc trên thì thời hiệu truy cứu vớt vụ án hình sự so với tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng là hai mươi năm (đối với những tội nhưng mức cao nhất của khung người phạt là từ bên trên 15 năm đến hai mươi năm tù, tù tầm thường thân hoặc tử hình).
Đồng thời, nếu trong thời hạn luật pháp nêu trên, fan phạm tội lại tiến hành hành vi phạm tội new mà khung người phạt đối với tội ấy trên một năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm luật tội mới.
Nếu trong thời hạn qui định nêu trên, tín đồ phạm tội cố tình trốn tránh cùng đã có đưa ra quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người kia ra thú tội hoặc bị bắt giữ.
Các tội xâm phạm bình an quốc gia có vận dụng thời hiệu truy cứu nhiệm vụ hình sự không?
Theo Điều 28 Bộ giải pháp Hình sự năm ngoái quy định về bài toán không vận dụng thời hiệu tầm nã cứu trách nhiệm hình sự như sau:
Không áp dụng thời hiệu truy cứu nhiệm vụ hình sựKhông vận dụng thời hiệu tróc nã cứu nhiệm vụ hình sự cách thức tại Điều 27 của cục luật này đối với các tội phạm sau đây:1. Các tội xâm phạm bình an quốc gia cơ chế tại Chương XIII của cục luật này;2. Các tội phá hủy hòa bình, phòng loài tín đồ và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI của bộ luật này;3. Tội tham ô gia sản thuộc trường hợp hiện tượng tại khoản 3 và khoản 4 Điều 353 của cục luật này; tội nhận ăn năn lộ trực thuộc trường hợp lao lý tại khoản 3 với khoản 4 Điều 354 của bộ luật này.Theo đó, những tội xâm phạm bình yên quốc gia trên Chương 13 Bộ lao lý Hình sự 2015 sẽ không còn áp dung thời hiệu truy hỏi cứu trọng trách hình sự theo vẻ ngoài của pháp luật.
Trang chủ trình làng Ban công ty nhiệm Hội đồng tâng bốc kỷ chính sách Điều lệ Nội quy Thông đưa tin tức - Sự kiện tu dưỡng đào tạo hoạt động phong trào Trao đổi nghiệp vụ Quan hệ quốc tế Khen thưởng Kỷ phương pháp Xem đoàn tổn phí Liên hệ
BÀI BÀO CHỮA cho PHẠM CÔNG DANH TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM
LGT: cách nhìn của cách thức sư Nguyễn Văn Trung với 4 vẻ ngoài sư đồng nghiệp cãi cho bị cáo Phạm công danh sự nghiệp có yêu mong kháng cáo toàn thể nội dung phiên bản án sơ thẩm của toàn án nhân dân tối cao nhân dân TP.HCM.Trang website Đoàn luật pháp sư xin giới thiệu lại toàn văn bài bác phát biểu bảo đảm an toàn quyền lợi mang lại bị cáo Phạm sự nghiệp để các đồng nghiệp nhất là những đồng nghiệp trẻ cùng các cộng sự hành nghề cách thức sư tham khảo”.
Kính thưa Hội đồng xét xử,
Kính thưa nhị vị đại diện thay mặt Viện Kiểm gần kề nhân dân v.i.p tại TP.HCM,
Thưa Quý phương tiện sư đồng nghiệp,
Tôi, hiện tượng sư Nguyễn Văn Trung ở trong Đoàn phương pháp sư TP.HCM, cùng với 4 phương pháp sư đồng nghiệp bao biện cho bị cáo Phạm công danh có yêu cầu kháng cáo tổng thể nội dung phiên bản án xét xử sơ thẩm của tand nhân dân TP.HCM. Tiếp sau phần cãi của vẻ ngoài sư trần Minh Hải, tôi xin trình diễn quan điểm bào chữa của tôi như sau:
Trước hết, tôi khôn xiết xúc cồn và cảm kích nhì vị đại diện VKSND cao cấp tại tp.hcm trong suốt quá trình xét hỏi cùng đã chuyển ra bản kết luận trên phiên tòa từ bây giờ hết mức độ công phu, chặt chẽ, nhằm xác định sự thiệt của vụ án một cách khách quan, toàn diện và tương đối đầy đủ mà mục đích sau cuối là cách xử lý công minh, kịp thời hầu như hành vi phạm luật tội, không nhằm lọt tội phạm, không làm cho oan tín đồ vô tội!
I/-Về căn cứ áp dụng pháp luật:
Khoản 3 Điều 7 Bộ hiện tượng hình sự năm ngoái quy định: Điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt…, lọai trừ trách nhiệm hình sự… và phương tiện khác có lợi cho fan phạm tội, thì được áp dụng so với hành vi phạm luật tội đã tiến hành trước lúc điều dụng cụ đó có hiệu lực hiện hành thi hành”.
Căn cứ những quy định nêu trên, chúng tôi đề nghị Quý Tòa áp dụng đối với tội danh “cố ý làm cho trái quy định ở trong phòng nước về thống trị kinh tế tạo hậu trái nghiêm trong”. Tội danh cơ mà án xét xử sơ thẩm quy kết đến bị cáo Phạm Công Danh, vì nghững vì sao sau đây:
Bộ phép tắc hình sự 1985 (đã được sửa đổi bổ sung năm 1989, 1991, 1992 với 1997) chỉ cách thức 1 tội danh chung cho những hành vi “cố ý làm cho trái quy định ở trong nhà nước về quản lý kinh tế khiến hậu trái nghiệm trọng” tại Điều 174, không tồn tại tôi danh “vi phạm chế độ về cho vay trong họat động của các tổ chức tín dụng”. Hành vi vi phạm luật này gợi cảm vào tội danh “cố ý làm trái quy định trong phòng nước về làm chủ kinh tế khiến hậu trái nghiêm trong ” cùng bị xử lý theo Điều 174.
Đến Bộ khí cụ hình sự 1999, nhằm cá thể hóa một bước tội phạm và và hình phạt, ship hàng yêu cầu phòng phòng tội phạm gớm tế đặc trưng trong nghành tín dụng thời gian đó, tội phạm rứa ý có tác dụng trái vẫn gia hạn tại Điều 165, nhưng mà hành vi vi phạm quy định về cho vay trong họat động của những tổ chức tín dụng thanh toán được tách ra xử lý bởi 1 tội danh riêng theo Điều 179.
Đến Bộ vẻ ngoài hình sự 2015, đã xóa khỏi tội phạm “cố ý làm trái quy định….” nắm vào đó đã cá thể hóa tội phạm với hình phạt một cách toàn diện bằng bổ sung các tội danh có các yếu tố cấu thành ví dụ cho từng tội phạm. Đối với tội danh “vi phạm phép tắc về cho vay vốn trong họat động của các tổ chức tín dụng” theo pháp luật tại Điều 179-Bộ quy định hình sự 1999, được sửa chữa bằng tội “vi phạm lao lý trong họat động của các tổ chức tín dụng” trên Điều 206 Bộ mức sử dụng hình sự 2015.
II/-Về tên gọi “Nhóm trằn Ngọc Bích”, “Nhóm Dr Thanh”:
Tại phiên tòa, công ty tọa phiên tòa cho thấy thêm Trần Ngọc Bích gồm đơn đề nghị không dùng từ “Nhóm è cổ Ngọc Bích” “Nhóm Dr Thanh” cùng ông trằn Quí Thanh “không hài lòng” gọi nhóm “Trần Quí Thanh” nên đề nghị không hotline “Nhóm nai lưng Quí Thanh’ hoặc “Nhóm nai lưng Ngọc Bích”!
Vì vậy, shop chúng tôi cho rằng gọi “Nhóm Dr Thanh”, thường được sử dụng đúng ngữ điệu tiếng Việt là “Nhóm è cổ Quí Thanh” như kết luận khảo sát là bao gồm xác, nhằm khẳng định sự thiệt của vụ án một giải pháp khách quan, tòan diện cùng đầy đủ.
III/-Về hành vi cùng hậu trái thiệt hại:
1/-Về phạm vi trọng trách của Phạm Công Danh:
Ngân mặt hàng TMCP Xây dựng nước ta (VNCB) là trực thuộc quyền cài đặt của Tập Đòan Thiên Thanh và một số cá nhận vị Phạm công danh sự nghiệp làm đại diện. Họat cồn của VNCB để dưới sự tính toán chặc chẽ của Tổ giám sát và đo lường Ngân hàng bên nước. Tài sản của VNCB và các tài sản VNCB nhận thế chấp vay vốn để bảo vệ nợ vay vẫn còn đó nguyên vẹn đó. Vậy thì căn cứ vào đâu để kết luận Phạm công danh sự nghiệp gây thiệt hại cho VNCB 9.000 tỷ đồng? nhưng mà nếu VNCB bị thiệt hại thì ví dụ Tập Đoàn Thiên Thanh, cá thể Phạm công danh sự nghiệp và 12 công ty có tài sản thê chấp tại VNCB mới chính là người cần gánh hứng chịu hậu quả và bị thiệt sợ hãi trước hết!
2/-Về hành vi “vi phạm các quy định mang đến vay”:
Về các dấu hiệu pháp lý cấu thành tội “vi phạm những quy định đến vay” nguyên lý sư đồng nghiệp của công ty chúng tôi đã trình diễn chi tiết, đầy đủ. Tôi chỉ trình bày phần định giá gia sản thế chấp và hậu quả hạn chế thiệt hại.
a/-Về định giá gia tài thế chấp:
Bản án sơ thẩm (tại trang 147 và 148) thừa nhận định:
-Về chứng thư thẩm định và đánh giá giá của chúng ta DATC cỗ Tài đúng chuẩn định giá bán trị của những lô đất là 10.414,686tỷ đồng, mức giá thành mà chứng từ đưa ra là trọn vẹn dựa trên các thông số giả định khi dứt dự án. Mặc dù nhiên, về thực tế thì dự án công trình này chưa được thông qua, không được triển khai đề xuất các thông số giả định mà chứng từ đưa ra là chưa đảm bảo do đó chưa đủ các đại lý để xem xét là thiết yếu xác.
-Về kết luận định giá chỉ của Hội đồng định vị trong tố tụng hình sự TP Đà Nẳng, mức chi phí mà kết luận định giá bán chỉ dựa trên báo giá đất do ubnd TP Đà Nẳng ban hành mà không kết hợp với các thông số khác là không khách quan, không áp theo sát giá chỉ thị trường. Vì đó, Hội đồng xét xử thiết yếu áp dụng tóm lại định giá này để xác định hậu trái của vụ án.
Từ hồ hết phân tích trên để bảo đảm an toàn nguyên tắc hữu ích nhất cho các bị cáo Hội đồng xét xử chấp nhận sử dụng triệu chứng thư đánh giá và thẩm định giá của công ty cổ phần tin tức và đánh giá giá miền nam làm cơ sở xác minh hậu trái của vụ án như truy hỏi tồ của VKSNDTC là bao gồm căn cứ”. Án sơ thẩm kết luận: “Phạm công danh đã trải qua các công ty do bị cáo ra đời đi vay chi phí của bank VNCB để sử dụng trái phép (rút trái pháp luật) khỏan tiền 4.700tỷ đồng của ngân hàng VNCB cơ mà do có tài năng sản đảm bảo cho những khỏan vay mượn này nên được xem như xét thay đổi trừ với bị cáo chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự so với số tiền là 2.095tỷ đồng”. Shop chúng tôi xin có ý kiến như sau:
Tài sản chũm chấp cho những khoản vay theo luật tại những khỏan vay là “Quyền sử dụng đất dự án công trình khu phức tạp dịch vụ thương mại cao tầng tại khu vực Sân vận động chi Lăng, Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẳng”, vẫn được cấp thủ tục CNQSD khu đất và đăng ký giao dịch đảm bảo an toàn hợp pháp theo giải pháp của pháp luật.
Điều 115 phương pháp Đất đai quy định:
-Tư vấn xác định giá khu đất được thực hiện khi triển khai giao dịch dân sự liên quan đến giá trị đất rõ ràng mà những bên bao gồm yêu cầu (điểm c khoản 1 Điều 115).
-Việc xác minh giá đất của tư vấn xác định giá đất đề nghị độc lập, khách hàng quan, trung thực cùng tuân theo nguyên tắc, cách thức định giá đất quy định tại Điều 112 của giải pháp này (khoản 3 Điều 115).
Điều 112 hiện tượng Đất đai khỏan 1 quy định: câu hỏi định giá đất nền đai bảo vệ các lý lẽ sau đây:
a)Theo mục đích sử dụng khu đất hợp pháp tại thời điểm định giá.
b)Thời hạn thực hiện đất
c)Phù phù hợp với giá đất phổ biến trên thị phần của lọai đất bao gồm cùng mục tiêu sử dụng.
1. Đồng ý chủ trương giữ gìn nguyên trạng một trong những công trình tồn tại trên khoanh vùng đất dự án sau thời điểm chi trả tiền đền rồng bù để Cty TNHH tập đoàn Thiên Thanh thực hiện triển khai những khu vực công dụng như: Văn phòng thao tác làm việc của các Ban cai quản dự án, , công sở giao dịch, kho nguyên vật liệu thi công, cố thể:
a) các khu nhà sát 4 mặt tiền mặt đường Hùng Vương- Ngô Gia Tự- Triệu chị em Vương- Lê Duẫn (nằm trong khoảng lùi của công trình xây dựng chính).
b) một trong những công trình bên trong Sân vận động chi Lăng (sẽ phá dỡ quăng quật những khuôn khổ không yêu cầu thiết).
2. Yêu cầu Cty TNHH tập đoàn lớn Thiên Thanh thao tác trực tiếp với ubnd quận Hải Châu, Ban Giải tỏa đền rồng bù những dự án ĐT-XD số 1, Công ty cai quản và khai thác đất Đà Nẵng và những đơn vị liên quan:
a) Thống duy nhất xác định ví dụ các khu vực cần duy trì lại để có kế hoạch bàn giao mặt bằng hợp lý.
b) khẳng định giá trị cung ứng lại cho những chủ áp dụng thay vị tháo dỡ, tận thu tài sản; đồng thời đầu tư phân trách nhiệm rõ ràng giữa chủ chi tiêu và Hội đồng giải phóng đền bù mặt bằng dự án, báo cáo UBND tp quyết định để có cơ sở triển khai thực hiện.
Xem thêm: Giáo Án Điện Tử Bàn Luận Về Phép Học (Nguyễn Thiếp), Phân Tích Bàn Luận Về Phép Học (Dàn Ý, 30 Mẫu)
Trong quy trình triển khai tiến hành dự án đầu tư chi tiêu thì việc đền bù giải tỏa công ty phố cư dân, giải phóng mặt bằng là khâu căng thẳng mệt mỏi nhất, tốn kém nhất! Đây lại là khu vực đắc địa Trung tâm tp với 4 mặt tiền trục mặt đường chính. Bởi vì vậy ngân sách đền bù giải hòa mặt bằng đối với gần 100 hộ dân cư 4 mặt phố mà tập đoàn lớn Thiên Thanh đã bắt buộc bỏ ra hàng vạn tỷ đồng, nhưng cấp thiết hạch toán sổ sách.
-Tài sản thẩm định và đánh giá giá: cực hiếm quyền áp dụng đất dự án khu tinh vi Dịch vụ cao tầng tại khu vực Sân vận động đưa ra Lăng, Hải Châu II, quận Hải Châu, TP. Đà Nẳng.
-Mục đích đánh giá giá: làm cơ sở tham khảo cho mục đích thế chấp vay mượn vốn ngân hàng góp vốn liên doanh.
-Cơ sở đánh giá giá: giá chỉ thị trường
-Kết quả đánh giá và thẩm định giá: Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu vị Cty TNHH tập đoàn Thiên Thanh cung cấp; qua điều tra thực tế thực trạng của không cử động sản, tìm hiểu thêm đơn giá xây dựng, giá cả căn hộ căn hộ cao cấp trên thị trường. áp dụng các cách thức thẩm định giá trong tính toán; Cty cp tư vấn-Dịch vụ về tài sản-Bất hễ sản DATC thông báo tác dụng thẩm định vị như sau: tổng mức quyền thực hiện đất của dự án khu tinh vi Dịch vụ cao tầng liền kề tại khoanh vùng sân vận động chi Lăng, Hải Châu II, quận Hải Châu, TP. Đà Nẳng là: 10.414.687.000.000đồng.
-Kết quả thẩm định giá chỉ chứng thực khi người tiêu dùng đất những lô đất sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài thiết yếu đất đai theo quy định ở trong nhà Nước và triển khai bồi thường hóa giải mặt bằng toàn bộ dự án.
-Kết quả đánh giá và thẩm định giá được thực hiện làm cơ sở xem thêm cho mục đích thế chấp vay vốn ngân hàng hoặc góp vốn liên doanh. Ko sử dụng công dụng thẩm định giá cho mục đích khác.
Công ty DATC-Bộ Tài đó là 1 tổ chức triển khai có tính năng và đáng tin tưởng trong hỗ trợ tư vấn thẩm định giá. Nội dung hội chứng thư thẩm định và đánh giá giá hoàn toàn tương xứng quy định trên Điều 112 hiện tượng Đất đai về mục tiêu sử dụng đất, thời hạn thực hiện đất, giá đất thị trường và mục đích đánh giá và thẩm định giá. VNCB căn cứ hiệu quả thẩm định vị này cho vay vốn là đúng pháp luật.
-Tài sản thẩm định giá: Quyền thực hiện đất
-Mục đích thẩm địnhgiá: có tác dụng cơ sở xác minh giá trị tài sản theo yêu ước của bank Nhà Nước.
-Phương pháp thẩm định và đánh giá giá: phương thức so sánh
-Kết quả đánh giá giá chỉ giao hàng cho mục đích duy tuyệt nhất là làm cho cơ sở xác định giá trị quyền áp dụng đất theo yêu cầu của bank Nhà nứơc, SIVC không chịu trách nhiệm khi người tiêu dùng sử dụng kết quả thẩm định giá này cho ngẫu nhiên mục đích như thế nào khác.
-Mức giá bán nêu bên trên chỉ được xác nhận tại thời điểm định giá, với những chính sách quản lý của công ty Nước hiện tại có liên quan. Trong trường hợp chính sách của bên nước biến đổi có thể tạo cho các mức giá trên cố đổi (nghĩa là định vị theo chính sách làm chủ đất đai của nhà Nước, không theo giá thị trường)
-Những hạn chế của kết quả thẩm định giá:
+Khách mặt hàng yêu cầu thẩm định giá không đề nghị là chủ sở hữu tài sản, không cung cấp giấy ủy quyền của nhà sơ hữu đồng ý cho VNCB thẩm định giá với mục đích làm cơ sở xác định giá trị gia tài theo yêu ước của NHNN.
+Tại thời điểm đánh giá giá, trong khu vực tài sản đánh giá và thẩm định giá bao gồm những gia sản được đưa ra giao dịch thanh toán trên thị trường nhưng không hòan tòan tương đương với tài sản thẩm định vị nên rất khó có sự lựa chọn cực tốt để đối chiếu với gia tài thẩm định gốc.
b/-Về bài toán khắc phục hậu quả thiệt hại:
Án xét xử sơ thẩm (trang 160) đang xác định: “Tổng số tiền 4.700tỷ các công ty ở trong tập đòan Thiên Thanh vay tại bank Xây dựng qua điều tra và cốt truyện tại phiên tòa xác minh được Phạm công danh sự nghiệp sử dụng số chi phí nói bên trên như sau:
-Trả nợ ngân hàng BIDV số tiền 2.600 tỷ đồng
-Trả nợ mang đến nhóm Phú Mỹ vì chưng bà hứa hẹn Thị Phấn làm thay mặt số chi phí 135 tỷ đồng
-Trả mang lại Nguyễn Tấn Lộc (nhóm bà trần Ngọc Bích) số tiền 119tỷ619triệu200ngàn đồng.
-Trả nợ cho ông Trầ Quí Thanh 500 tỷ đồng.
Tổng cộng: 3.354tỷ 619triệu 200ngàn đồng.
a/-Đối cùng với số tiền 3.100tỷ và 2.090tỷ đồng, tổng số 5.190tỷ đồng:
b/-Đối với câu hỏi rút số chi phí 300tỷ đồng bằng hình thức vay cầm đồ 6 sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí đứng tên cá nhân nhóm è cổ Quí Thanh nhưng không tồn tại hồ sơ vay bạn dạng gốc lưu giữ tại VNCB:
Lập luận này của mình là không có căn cứ, không cân xứng thực tế giao dịch diễn ra giữa đội Trần Ngọc Bích với Ông Phạm Công Danh. Vật chứng là:
-Xuyên suốt quy trình giao dịch cho vay vốn giữa đội Trần Quí Thanh cùng với Phạm Công danh trải qua VNCB đều bởi hình thức: nguồn tiền tự Ông è Quí Thanh giao cho các nhân viên Tập Đoàn Tân Hiệp vạc gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí vào VNCB, cần sử dụng STK cầm cố lại VNCB vay chi phí rồi dùng tiền này mang lại ông Danh vay bằng chuyển khỏan vào TK Danh hoặc cá thể khác vày ông Danh chỉ định. Việc Ông Thanh, Bà Bích với 3 nhân viên cấp dưới trên nhận định rằng Ông Thanh mang đến 3 nhân viên cấp dưới mượn tiền để “hợp tác đầu tư” vào chính các dự án của Tân Hiệp phạt (mượn tiền Tân Hiệp phạt để đầu tư vào Tân Hiệp Phát) là không có căn cứ, bao gồm họ cũng chứng thực có “dự định” cầm đồ STK để vay tiền nên mới nộp STK đến VNCB xét duyệt cho vay.
-Các bản fax phù hợp đồng, giấy đề xuất vay vốn gồm chữ ký của mình từ Tân Hiệp phát là bằng chứng. Giả dụ họ không vay lý do họ không đem lại STK mà đến nửa năm sau thời điểm VNCB bị thanh tra bất chợt xuất họ mới đòi lại STK?
Trong khi đó 3 cá thể đứng tên 6 STK khai như sau:
Hỏi: Chị Trang cho CQĐT biết lý do chị đi gửi tiền trên VNCB lại đi thuộc chị è Ngọc Bích?
Đáp: Tôi Trang xin trả lời: chị Bích đi cùng tôi là vì: tòan bộ số chi phí 110tỷ đồng tôi gồm gửi tại VNCB là vì tôi mượn của Ông è Quí Thanh đề xuất khi đi làm thủ tục trên Ngân hàng, chị Bích là nhỏ chú Thanh phải đi thuộc tôi thì nhân viên của Cty Tân Hiệp Phát bắt đầu giao tiền cho tôi để tôi gửi vào ngân hàng. Tại VNCB trụ sở SG, nhân viên cấp dưới NH đã làm vừa đủ các thủ tục, tôi chỉ việc ký vào những mục mang tên tôi Trang.
Hỏi: Chị Trang cho CQĐT biết, lúc này các giấy tờ 02 sổ tiết kiệm ngân sách (bản gốc) chị bao gồm giữ không? nếu không thì lý do tại sao?
Sự bài toán chỉ gồm một, nhưng lời khai của các đương sự mâu thuẩn nhau. Song gồm một thực sự đã được thông nhất, cấp thiết chối cải là: toàn bộ nguồn tiền gửi tiết kiệm ngân sách là của ông è Quí Thanh là thật; câu hỏi gửi tiền tiết kiệm ngân sách đều vày bà è Ngọc Bích đạo diễn, các nhân viên Tân Hiệp phân phát chỉ có câu hỏi ký tên vào chỗ có ghi tên bản thân là thiệt (không khác nào các nhân viên được giao làm giám đốc những Cty nhỏ của Thiên Thanh!); việc giao STK lại để VNCB lập làm hồ sơ vay là thật; vấn đề VNCB vẫn còn đấy giữ STK là có thật. Ko vay tại sao không mang lại STK mà yêu cầu đợi khi Thanh tra đột xuất 5 mon sau new phát hiện nay STK còn “gửi” nghỉ ngơi VNCB cùng cũng ko xuất trình được biên nhấn “giữ hộ” STK của VNCB cấp?
-Điều 15. Rút gốc và lãi tiền gửi tiết kiệm
1/-Người gởi tiền triển khai các thủ tục sau:
a/-Xuất trình thẻ tiết kiệm
-Điều 25. Trách nhiệm của bạn gửi tiền
1/-Thực hiện nay đúng các quy định tại quy định này và những thỏa thuận đã cam đoan với tổ chức triển khai nhận tiền giữ hộ tiết kiệm.
-Điều 26. Quyền của tổ chức nhận tiền giữ hộ tiết kiệm
1/-Được quyền từ chối việc thừa nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí nếu fan gửi chi phí không thực hiện đúng những quy định tại quy định này và những thỏa thuận đã cam kết với tổ chức nhận tiền nhờ cất hộ tiết kiệm.
4/- Đối với số tiền 3.658 tỷ đồng Phạm công danh và sự nghiệp đã trả nợ cầm cố cho nhóm Hứa Thị Phấn để sở hữ lại ngân hàng Đại Tín
-252.110.151 cổ phần ngân hàng Đại Tín trị giá chỉ 2.511.101.510.000đồng, tính theo mệnh giá bán 10.000đ/CP.
-8.500.000cổ phần công ty cổ phần kinh doanh chứng khoán Đại Việt trị giá bán 85tỷ đồng, tính theo mệnh giá 10.000đ/CP.
-2.700.000cổ phần công ty CP bảo hiểm Hùng vương trị giá 27tỷ đồng, tính theo mệnh giá chỉ 10.000đ/CP.
-Tài sản thế chấp tại VNCB có 24,56ha khu đất thuộc Quy họach khu city Nhà Bè cùng 9 ha khu đất thuộc quần thể Quy hoạch thành phố Quận 2.
-Như trên phân tích, theo report tài chủ yếu năm 2015 đã kiểm toán thì mang lại cuối 12/2015 lỗ lủy kế đã tăng thêm 8.765,835tỷ đồng, vốn chủ tải âm 5.711,1tỷ đồng, nghĩa là giá bán trị cổ phần VNCB đã biết thành âm 20.000đ/CP, chứ chưa phải mệnh giá 10.000đ/CP như ghi vào Biên bạn dạng thỏa thuận.
-Cổ phần Công ty kinh doanh thị trường chứng khoán Đại Việt và công ty CP bảo đảm Hùng vương cũng ko có.
-Theo hồ nước sơ biểu hiện và xác nhận của bà Phấn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm: 24,56ha đất ở nhà Bè và 9 ha khu đất ở Quận 2 thực tế chỉ là đất nông nghiệp trồng trọt do không ít người dân đứng tên, chưa chuyển mục đích sử dụng đất với cũng không tồn tại dự án thuộc khu vực quy họach đô thị nào được phê duyệt, lại đang thế chấp ngân hàng tại VNCB đề nghị không thể giải chấp để chuyển giao, chuyển nhượng ủy quyền được.
Mặt khác, trên Đơn kháng cáo Bà Phấn cũng xác thực 2 khỏan tiền 851tỷ đồng và 135tỷ đồng (trong tổng số chi phí 3.658.620.000.000đ) thực tế là gia sản của VNCB được Phạm sự nghiệp rút ra để trả nợ team bà Phấn về số tiền nợ chuyển nhượng bank Đại Tín theo lộ trình tái cơ cấu (lấy chi phí VNCB trả nợ vay mượn của chính VNCB). Số tiền còn sót lại có xuất phát là tiền vay của group Trần Quí Thanh từ hành động vi phi pháp luật như đã phân tích trên. Vào đơn kháng nghị Bà Phấn cũng cho rằng: “Theo chúng tôi, nếu tòa án nhân dân không đồng ý các khỏan tiền đang thanh toán cho các khỏan vay của Tôi-Phấn cùng Nhóm Phú Mỹ trên VNCB thì tand có quyền tuyên khôi phục lại các khỏan vay đó tại VNCB để buộc Phạm công danh sự nghiệp và Tập đòan Thiên Thanh phải thường xuyên thực hiện nay nghĩa vụ giao dịch thanh toán thay mang đến tôi và Nhóm Phú Mỹ theo Đề án tái cơ cấu bank Đại Tín”.
Thế nhưng, VNCB vẫn được ngân hàng Nhà nuớc thâu tóm về với giá bán 0đ/cổ phần và thay tên thành CB. CB đang dữ 3.658.620.000.000đ của group Phạm sự nghiệp nộp để mua cổ phần VNCB, CB cũng đang nắm giữ tòan bộ tài sản thế chấp là 2 lô khu đất Quận 2 cùng Nhà Bè. Nợ của tập thể nhóm Phú Mỹ trên CB vẫn chưa tất toán, gia sản thế chấp của tập thể nhóm Phú Mỹ vẫn vì chưng CB quản lí lý. Đề án tái cơ cấu ngân hàng Đại Tín vẫn phá sản tòan bộ. Vì vậy, việc thu hồi tòan cỗ số chi phí 3.658.620.000.000đồng mà Phạm công danh sự nghiệp đã thanh toán giao dịch nợ núm cho nhóm Phú Mỹ, phục hồi lại nợ vay của tập thể nhóm Phú Mỹ trên CB là hòan toàn hợp lý.
Kính thưa Hội đồng xét xử,
Sau khi khuyến cáo thành lập bank xây dựng không được bank Nhà nước chấp thuận, “Ma gửi lối, quỹ dẫn đường”, Phạm công danh đã chạm chán Hà Văn Thắm và tiếp đến là Bà hứa Thị Phấn, để rồi “cứ nhằm mục tiêu những nẽo đoạn trường mà đi” dẫn cho hậu quả bi quan hôm nay! là một trong người không thông thuộc về ngành tài chính, ngân hàng, Phạm Công Danh hoàn hảo và tuyệt vời nhất tin tưởng vào tài thao lược của Phan Thành Mai, tin yêu vào “Đề án tái cơ cấu ngân hàng TMCP Đại Tín” đang được ngân hàng Nhà nước hướng dẫn, sửa đổi nhiều lần trước lúc phê duyệt thiết yếu thức, vẽ ra tương lai xuất sắc đẹp sau tái cơ cấu; tin cậy vào sự chỉ đạo, giám sát ngặt nghèo của NHNN; tin cậy vào sự cung ứng của những Ngân hàng các bạn (BIDV, Agribank…); tin cậy vào khối tài sản đang thế chấp tại NH Đại Tín (chủ yếu ớt là 2 lô đất ở quận 2 và H. Công ty Bè) và những dự án béo của tập đoàn lớn Thiên Thanh, yêu cầu đã chấp nhận nhảy lên lưng cọp!
Nhưng than ôi! các dự án, đề án, phương án cho dù hay thiệt là giỏi cũng chỉ với trên lý thuyết, trên bàn phím! Thực tế thỉnh thoảng lắm phũ phàng! Ngay chuyên viên Phan Thành Mai khi bước chân vào NH Đại Tín đã trở nên ngay cú sốc áp lực đè nén chi trả lãi ngoài, chi chăm lo khách hàng và hàng loạt các khoản giá cả khác quan trọng hạch toán vào giá cả ngân sản phẩm theo quy định, để cứu vãn vãn sự vỡ lẽ của NH Đại Tín vì chưng nhóm cổ đông cũ nhằm lại. Cụ nhưng tất cả các nguồn huy động dưới mọi bề ngoài đều như “muối vứt biển”, “gió vào nhà trống”! Để rồi tất cả các nổ lực của bản thân, của mái ấm gia đình Phạm Công Danh, của tập đoàn lớn Tiên Thanh nên trả giá chẳng đều bằng con số “không đồng” ngoài ra đánh đổi cả cuộc đời sót lại với nấc hình vạc 30 năm tù hãm theo bạn dạng án sơ thẩm! tại sao không phải xuất phát từ Phạm Công Danh, nhưng toàn thể hậu trái chỉ tất cả Phạm sự nghiệp và những bị cáo lúc này gánh chịu!
Kính thưa Hội đồng xét xử,
Là một doanh nhân, ko phải ai ai cũng tính toán, dự báo đúng chuẩn khi ra quyết định đầu tư. Nhưng sai lầm của bọn họ trong vận động kinh doanh, thì họ đề xuất trả giá bởi chính tài sản của mình. Kết luận điều tra, Cáo trạng và phiên bản án sơ thẩm cho thấy thêm toàn cỗ số tiền gọi là thiệt hại, thực ra trong đó chủ yếu là gia sản của tập đoàn lớn Thiên Thanh, nhằm cứu nguy cho bank Đại Tín với VNCB, Phạm công danh không chỉ chiếm hưởng cá thể hoặc mang lại gia đình. Do vậy, chúng tôi nghĩ Phạm Công Danh rất cần được đối xử theo dụng cụ đầu tư, quy định Doanh nghiệp, Luật các TCTD và cùng lắm là nguyên lý phá sản. Phạm công danh sự nghiệp đã trả giá vậy nên là quá đủ!
Mặt khác, trong vụ án này, có không ít vụ việc đã được tách ra làm ảnh hưởng đến việc reviews khách quan, tòan diện vụ án, tạo thiệt sợ quyền lợi các bị cáo. Đặc biệt, thông qua xét xử sơ thẩm, toàn án nhân dân tối cao nhân dân tphcm đã đề xuất khởi tố hàng loạt đối tương liên quan, và tại phiên tòa xét xử phúc thẩm hôm nay, thay mặt VKSND cấp cao thường xuyên đề nghị coi xét trách nhiệm hình sự thêm một trong những đối tương có` liên quan. Như vậy, chúng tôi thiất nghĩ hiệu quả điều tra đang làm biến đổi tính hóa học vụ án, nhắc cả nguyên nhân và hậu quả thiệt hại.
Chúng tôi trọn vẹn tin tưởng Hội đồng xét xử sẽ để ý đến thấu đáo chủ kiến tranh luận của chế độ sư chúng tôi, trường đoản cú đó đưa ra một phán quyết rất là công minh, thấu tình đạt lý.
